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B-law

22 jun – Novo guia da ASAE de orientação para a prevenção de BCFT

Tópicos abordados

Considerando a elevada complexidade da matéria em causa, bem como as dificuldades sentidas por parte das entidades obrigadas sujeitas à fiscalização da ASAE, quanto aos seus deveres e forma de os cumprir, foi elaborado um novo documento dirigido às mesmas: O novo Guia de Orientação para a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. Venha conhecer este guia, e as alterações que este traz.

Programa

Análise de alterações ao Guia de Orientação para a Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, publicado pela ASAE, designadamente:

  • Clarificações relativas ao âmbito de aplicação da supervisão da ASAE;
  • Considerações sobre autoconhecimento e autoavaliação do risco de PCBFT;
  • Clarificações relativas ao preenchimento dos formulários de identificação do cliente, e aos deveres de comunicação e de formação;
  • Novas medidas simplificadas de cumprimento do dever de identificação e diligência;
  • Questões.

Data

22 de junho das 14:00 às 15:30 (via zoom)

Preço

35€ Assinantes VE e 45€ público em geral

Formador

João Rodrigues Brito, advogado e associado principal na Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva & Associados

 

 

 

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