Antiquários e o branqueamento de capitais
Como evitar multas de 1.000.000€ e o que fazer perante uma inspeção da ASAE Objetivos Conhecer os deveres e obrigações decorrentes da... Saber Mais
Setor da ourivesaria e o branqueamento de capitais
Como evitar multas de 1.000.000€ e o que fazer perante uma inspeção da ASAE Objetivos Conhecer os deveres e obrigações decorrentes da... Saber Mais
Setor automóvel e o branqueamento de capitais
Como evitar multas de 1.000.000€ e o que fazer perante uma inspeção da ASAE Sabia que: A diretiva AML prevê multas até 1.000.000€ para os estabelecimentos... Saber Mais